Financial Intelligence hat das Volumen der Schattenwirtschaft in Russland auf ₽20 Billionen . geschätzt

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 16:01

Das Volumen der Schattenwirtschaft in Russland überstieg im vergangenen Jahr 20 Billionen Rubel. und betrug etwa 20 % des BIP des Landes, geht aus der vorläufigen Schätzung von Rosfinmonitoring hervor, die von RBC überprüft wurde.

Das Volumen der Schattenwirtschaft in Russland nimmt ab: 2018 entspricht es etwa 20 % des BIP des Landes gegenüber 28 % in den Jahren 2015-2016, geht aus der jährlichen Bewertung von Rosfinmonitoring (Finanznachrichten) hervor, die die Abteilung an schickt das Innenministerium.

Die Bewertung findet sich im Entwurf des Rosfinmonitoring-Dokuments, das analysiert, inwieweit Russland die Empfehlungen der FATF (der internationalen Gruppe zur Entwicklung von Finanzmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche) einhält; RBC hat das Projekt. Seine Echtheit wurde von einer Quelle in Rosfinmonitoring bestätigt.

• Im Jahr 2016 belief sich die Schattenwirtschaft auf 28,3 % des BIP oder 24,3 Billionen Rubel.
• Im Jahr 2017 ging das Volumen der Schattenwirtschaft laut Rosfinmonitoring um fast 8 Punkte auf 20,5 % des BIP (18,9 Billionen Rubel) zurück.
• Im Jahr 2018 betrug die Schattenwirtschaft nach vorläufigen Schätzungen rund 20 % des BIP.

20 Billionen – viel oder wenig

Die Schattenwirtschaft in Russland beträgt laut Rosfinmonitoring mehr als 20 Billionen Rubel. Das sind mehr als die Ausgaben des gesamten Bundeshaushalts für 2019 (18 Billionen Rubel), dreimal mehr als die Jahreseinnahmen von Gazprom (6,5 Billionen Rubel im Jahr 2017), mehr als ein Drittel aller Geldeinkommen der Russen im Jahr 2018 (57, 5 Billionen Rubel).

Vielleicht ist der starke Rückgang der Schattenwirtschaft im Jahr 2017 nicht nur mit einer realen Verringerung versteckter und illegaler Aktivitäten verbunden, sondern auch mit einer Änderung der Rosfinmonitoring-Methodik (ein Teil der Schattenwirtschaft wird nicht mehr als solche angesehen). Gleichzeitig stellt Rosfinmonitoring selbst fest, dass in den letzten Jahren das Volumen der verdächtigen Geldabhebungen im Ausland „deutlich zurückgegangen“sei und auch der Zufluss von Schattenfinanzströmen aus dem Ausland „deutlich zurückgegangen“sei.

Was Rosfinmonitoring berücksichtigt

Das Dokument enthält keine Methodik für die Bewertung. Aber Rosfinmonitoring umfasst in der Schattenwirtschaft unter anderem:

• graue Einfuhren (Einfuhr von Waren mit geringeren Einfuhrabgaben aufgrund falscher Deklaration),
• Verschleierung von Einkünften aus Steuer- und Zollzahlungen,
• Zahlung von grauen Gehältern.

Darüber hinaus stellt Rosfinmonitoring fest, dass illegale Wirtschaftsakteure fiktive Außenwirtschaftsaktivitäten aktiv nutzen, um Erträge aus Straftaten ins Ausland zu transferieren. „Gelder werden nach organisierten komplexen Schemata ins Ausland abgezogen, wobei für die Schichtung und den Transit der Finanzströme viele Konten von „Eintages“-Firmen bei verschiedenen Banken eröffnet werden. Überweisungen ins Ausland werden hauptsächlich unter dem Deckmantel von Außenhandelsgeschäften zur Lieferung von Waren oder zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren durchgeführt“, schreibt der Sonderdienst. RBC schickte eine offizielle Anfrage an Rosfinmonitoring.

Was ist die Schattenwirtschaft (sowie die unbeobachtete / versteckte / informelle Wirtschaft)

Der Begriff der Schattenwirtschaft wird manchmal mit dem Begriff der unbeobachteten Wirtschaft verwechselt. Letzteres ist breiter; Laut Aleksey Ponomarenko, Direktor des HSE International Institute for Professional Statistical Education, umfasst es:

• versteckte Wirtschaft (legale Produktion, die vor Steuer- und Verwaltungsverfahren verborgen ist, zum Beispiel der informelle Einsatz von Arbeitern beim Bau eines Hauses);
• kriminelle Produktion (zB Drogen, illegaler Waffenhandel, Prostitution);
• informelle Produktion (zB „Garagenwirtschaft“, Verkauf von auf dem Markt angebautem Gemüse ohne Registrierung der Tätigkeit);
• Produktion für den Eigenverbrauch.

Rosfinmonitoring berücksichtigt höchstwahrscheinlich die erste und zweite Komponente, die informelle Produktion jedoch nicht – dies sind beispielsweise die „Garagenproduktion“, Barzahlungen zwischen Verkäufern und Käufern, sagte Simon Kordonsky, Professor an der Higher School of Economics. Wenn wir die informelle Wirtschaft hinzuzählen, wird die Schattenwirtschaft laut Rosfinmonitoring mindestens 10 % des BIP erhöhen, schätzt Kordonsky.

„Wir können abschätzen, wie viele Menschen den Staat in den Sphären, die der Staat als Schattenwirtschaft bezeichnet, in dem einen oder anderen Maße verlassen. Bei Vollzeitbeschäftigung sind dies etwa 20 Millionen Bürger im erwerbsfähigen Alter, bei Teilzeitbeschäftigung nicht zu zählen. Aus unserer Sicht könnten sich etwa 10 Millionen weitere arbeitsfähige Bürger in solchen fakultativen Schattenbeziehungen befinden “, sagte RBC Kordonsky.

Der Hauptfaktor, der das Ausmaß der Schattenwirtschaft in Russland bestimmt, ist Korruption sowie übermäßige staatliche Regulierung und hohe Steuern, von denen die Unternehmen versuchen, „in den Schatten zu treten“und Gehälter in Umschlägen zu zahlen, sagt Yuliy Nisnevich, Forschungsdirektor der HSE-Labor für Antikorruptionsrichtlinien.

Nach Schätzungen von Rosstat und dem IWF

Rosfinmonitoring zitiert auch Rosstat-Daten zur Schattenwirtschaft: Laut Rosstat betrug der Umfang der Schattenwirtschaft 2017 etwa 16 %. Rosfinmonitoring weist darauf hin, dass Rosstat für die Berechnung des Anteils der Schattenwirtschaft in der Regel eine Schätzung der Einkünfte aus versteckten und gesetzlich zulässigen inoffiziellen Wirtschaftstätigkeiten verwendet. Das heißt, Rosstat betrachtet alles (versteckte Wirtschaft, informelle Wirtschaft), außer illegalen Geschäften.

Im Januar 2018 hat der IWF eine länderübergreifende Studie veröffentlicht, in der er das Ausmaß der Schattenwirtschaft in verschiedenen Ländern von 1991 bis 2015 abschätzt. Gleichzeitig hat der IWF auch keine illegalen oder kriminellen Aktivitäten in seine Bewertung miteinbezogen. Das Niveau der Schattenwirtschaft in Russland lag deutlich über den offiziellen Schätzungen - 33,7 % des BIP im Jahr 2015 - und über dem Durchschnitt von 158 Ländern (27,8 %). In den entwickelten Ländern lag der Indikator innerhalb von 10 % des BIP (in Kanada - 9,4 %, in Deutschland - 7,8 %, in Japan - 8,2 %, in den USA - 7 %). Gleichzeitig erwies sich der russische Indikator als vergleichbar mit Venezuela (33,6 %), Pakistan (31,6 %), Ägypten (33,3 %).

Nach Schätzungen von Rosstat sind Ende September 2018 14,9 Millionen Menschen in der russischen Wirtschaft informell beschäftigt (20,4 % der Gesamtzahl der Erwerbstätigen). Und die sogenannte versteckte Gehaltsliste (Löhne in Briefumschlägen und im inoffiziellen Sektor) belief sich 2017 auf 11,8 % des BIP (ca. 10,9 Billionen Rubel).

Überprüfung alle zehn Jahre

Rosfinmonitoring schließt derzeit die Vorbereitungen für die vierte Runde der FATF-Bewertung ab. Die Experten der Organisation beurteilen die technische Einhaltung der FATF-Empfehlungen durch das Land und die Wirksamkeit der staatlichen Arbeit bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung werden internationale Experten feststellen, inwieweit Russland die FATF-Ziele erreicht hat. Auf der Grundlage der Ergebnisse der vorherigen Bewertung im Jahr 2008 stellten FATF-Experten eine Reihe von Mängeln fest (einschließlich unzureichender Transparenz der Informationen über wirtschaftliche Eigentümer), die dazu führten, dass Russland einer regelmäßigen Überwachung unterzogen wurde.

Alexander Zakharov, Partner der Paragon Advice Group, ist der Ansicht, dass Russland aus Sicht der formalen Bewertungen eine nahezu ausgezeichnete Bewertung erhalten wird. „Allerdings können die geopolitische Lage sowie die Fälle, an denen Russland beteiligt ist, die Gesamtbewertung beeinflussen“, sagt er und nennt das Beispiel des „Russian Laundromat“(einer zwielichtigen Geldwäscheoperation zwischen Moldau und Lettland), Spiegelgeschäften der russischen Filiale der Deutschen Bank, Geldwäsche durch die dänische Danske Bank.

Autoren: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev