Hochkarätige Pläne zum Diebstahl von Geld aus Russland werden aufgedeckt

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 16:01

Die milliardenschwere Unterschlagung beim Bau des Kosmodroms Wostotschny, an die Wladimir Putin neulich empört erinnerte, kann als Stoff für eine umfassende Studie über die Sparpläne der öffentlichen Gelder dienen. Dieselben Schemata wurden in den letzten Jahren auch an anderen „Baustellen des Jahrhunderts“aktiv eingesetzt. Was sind die beliebtesten Methoden, um in solchen Fällen Regierungsgelder zu stehlen?

Die in der jüngeren Vergangenheit florierenden Möglichkeiten zur Kürzung haben sich inzwischen deutlich eingeengt, und es ist viel effektiver geworden, Korruptionsmechanismen bei der Umsetzung von Regierungsaufträgen zu erkennen. Einige ewige Techniken sind jedoch bis heute aktuell – und dafür gibt es viele Beispiele sowohl in der Ermittlungs- als auch in der Justizpraxis. Lassen Sie uns sie auflisten.

Überhöhte Arbeitskosten

Dies ist ein klassischer Sägemechanismus, für dessen Umsetzung ein korrupter Beamter entweder über „Taschen“-Unternehmen oder Verbindungen zu Unternehmern verfügen muss, die bereit sind, den erforderlichen Betrag für ihre Arbeit oder Dienstleistungen mit bereits enthaltenem Kickback festzulegen. Dies ist jedoch nur das allgemeinste Schema, das in der Praxis viele Nuancen und Lücken aufweist.

Im Fall des Kosmodroms Vostochny beispielsweise wurde die Überschätzung der Arbeitskosten durch die Entwicklung individueller Indizes zur Neuberechnung der geschätzten Baukosten durchgeführt. Bereits 2015 stellte die Rechnungskammer fest, dass diese Maßnahmen darauf abzielen könnten, die Haushaltsausgaben zu überschätzen und unangemessene Gewinne zu erzielen, während einzelne Indizes für Vostochny nicht durch Regulierungsgesetze festgelegt wurden und nicht den Anweisungen der Landesführung entsprachen. Durch die Verwendung einzelner Indizes stiegen die Kosten für den Bau der Kosmodrom-Anlagen um fast 13,2 Milliarden Rubel, in denen die Rechnungskammer eine Korruptionskomponente sah.

In den letzten Jahren wurden auf der Krim viele Verstöße im Zusammenhang mit der Überschätzung der Arbeitskosten im Rahmen staatlicher und kommunaler Verträge aufgedeckt, wo nach dem Beitritt zu Russland ein Schock-Infrastrukturbau begonnen wurde. Bereits 2015 wurden die ersten Strafverfahren eingeleitet. Wie Ende letzten Jahres eine Vertreterin der Krim-Staatsanwaltschaft Dinara Kayumova berichtete, werden Korruptionsdelikte vor allem im Bausektor bei der Erstellung von Entwurfsschätzungen begangen: Beamte profitieren davon, dass die Kosten für Baumaterial und der Arbeitsaufwand zu hoch angesetzt werden oft im Rahmen der Umsetzung des Bundeszielprogramms für die Entwicklung der Krim erfolgen. Gleichzeitig stellte Alexander Akshatin, Vorsitzender des Antikorruptionsausschusses der Republik Krim, fest, dass in zwei Jahren 40 Beamte wegen Korruption entlassen worden seien.

Die ranghöchste Person, die in Strafverfahren im Zusammenhang mit der Überforderung von staatsvertraglicher Arbeit involviert war, war der ehemalige Chef des Bundesstrafvollzugs Alexander Reimer. Zusammen mit mehreren Untergebenen wurde er beschuldigt, 2,7 Milliarden Rubel unterschlagen zu haben, indem er die Kaufpreise beim Kauf von elektronischen Armbändern zur Kontrolle der inhaftierten Bürger erhöht hatte. Im Juni 2017 verurteilte das Moskauer Zamoskvoretsky-Gericht Reimer zu acht Jahren Gefängnis.

Kauf von minderwertigen Waren und Dienstleistungen

Dieses Schema wird aktiv bei der Umsetzung von staatlichen Bauaufträgen eingesetzt. Da auf der Baustelle viele Materialien und Komponenten angeliefert werden, besteht immer die Möglichkeit, an Qualität zu sparen und die Differenz einzustreichen.

Eine der denkwürdigsten Episoden mit diesem Schema ist der Bau von Stadien für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Kaliningrad und Rostow am Don. Insbesondere in Kaliningrad, wie von den Strafverfolgungsbehörden festgestellt wurde, wurde im Rahmen des Vertrags zwischen der Regionalverwaltung des Kapitalbaukunden der Region Kaliningrad und OJSC "Globalelectroservice" billiger Sand gekauft und zur Stärkung des Bodens unter das zukünftige Stadion, das die Anforderungen des Projekts nicht erfüllte. Der Kauf von minderwertigem Sand ermöglichte es den Betrügern, mehr als 750 Millionen Rubel zu stehlen.

Ein ähnliches Schema wurde beim Bau des Stadions Rostow-Arena am linken Donufer verwendet. Kurz nach dem Ende der Fußballferien haben die Angeklagten in Strafsachen nach Teil 4 der Kunst. 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation ("Betrug in besonders großem Umfang") wurde Gründer und Generaldirektor von JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - einer Firma, die technische Vorbereitung und Verbesserung der Zugänge zum Stadion durchführte. Nach Angaben der Ermittler wurde bei diesem Verfahren anstelle des im Staatsvertrag festgelegten grobkörnigen Sandes feiner Natursand verwendet, wodurch 223 Millionen Rubel eingespart wurden, obwohl der volle Betrag im Rahmen des Vertrags gezahlt wurde - 473,9 Millionen Rubel. Die Beamten, die die Arbeit an der Lieferung und Verlegung von Sand übernahmen - der ehemalige Bauminister des Gebiets Rostow Nikolai Bezuglov und der Direktor der Rostovoblstroyzakazchik-Institution Sergey Mishchenko - wurden auch in Strafverfahren verwickelt.

Natürlich wurden beim Aufbau des Ostens ähnliche Machenschaften angewandt. Die Ermittlungen verdächtigten den ehemaligen Chef der FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, Zement, Rohre und Reifen zu deutlich überhöhten Preisen über die Firmen seines Sohnes und Freundes gekauft zu haben - der Diebstahl belief sich auf rund 1,8 Milliarden Rubel. Im Februar letzten Jahres wurde Chrizman der Unterschlagung von insgesamt etwa 5, 3 Milliarden Rubel für schuldig befunden und zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.

Unangemessene Mittelverwendung

Dieses vielschichtige Schema der Kürzung öffentlicher Gelder war in den letzten Jahren in vielen hochkarätigen Fällen der Korruptionsbekämpfung präsent. Beispielsweise wurden im Rahmen des GLONASS-Falls im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Geldern für die Entwicklung des russischen Geosteuerungssystems zahlreiche Tatsachen ihrer Veruntreuung aufgedeckt - die Gelder wurden an fiktive Subunternehmer überwiesen und verschwanden. Im Oktober verurteilte das Gericht die Organisatoren des Baus des GLONASS-Systemkontrollzentrums, die 251 Millionen Rubel (20 Millionen US-Dollar) stehlen konnten. Wie die Untersuchung ergab, wurden die Arbeitsvoranschläge künstlich überhöht und Vermittler in die Ketten der Auftragnehmer eingefügt, über die das Geld abgezogen wurde - in der Folge wurde das Objekt nie fertiggestellt.

Ein weiteres berüchtigtes Antikorruptionsverfahren im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Geldern wurde 2013 aufgrund des Sachverhalts relevanter Verstöße in der staatlichen Gesellschaft „Resorts des Nordkaukasus“mit einem Gesamtbetrag von mehr als 275 Millionen Rubel eingeleitet. Persönlich wurde das Verfahren gegen den Generaldirektor des Unternehmens, Achmed Bilalov, gemäß Art. 201 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Machtmissbrauch) im Zusammenhang mit illegalen Zahlungen für ausländische Geschäftsreisen in Höhe von mehr als 3 Millionen Rubel. Derselbe Geschäftsmann und sein Bruder Magomed Bilalov haben sich beim Bau des Resorts Gornaya Karusel in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi "ausgezeichnet". Die von den Brüdern kontrollierte Firma Krasnaya Polyana erhielt nach Abschluss eines Abkommens mit dem staatlichen Konzern Olympstroy mehr als 1 Milliarde Rubel von der Sberbank, woraufhin dieses Geld auf die Bank der Bilalovs gelegt wurde, die dann den Bau zu einem kommerziellen Zins gutschrieb.

Auch beim Bau des Kosmodroms Wostotschny wurde ein cleveres Schema der Veruntreuung von Geldern angewandt. Bereits 2016 hatte Roskosmos Klage gegen den Generalbauunternehmer FSUE Dalspetsstroy eingereicht, der den ihm überwiesenen Vorschuss von 39,5 Milliarden Rubel recht kreativ entsorgte. Von diesem Betrag, wie Roskosmos feststellte, wurden nur 6,1 Milliarden Rubel für den vorgesehenen Zweck verwendet, und der Rest wurde auf eine Einlage bei der Gazprombank gelegt. Zukünftig stellte sich heraus, dass der Auftragnehmer aufgrund von Betriebskapitalknappheit Kredite bei derselben Bank aufnehmen und aus dem als Vorschuss erhaltenen Geld zurückzahlen musste.

Geld abheben durch Fly-by-night-Firmen

Eines der beliebtesten Programme zur Kürzung von Haushaltsmitteln, das keine besonderen Fähigkeiten erfordert, existiert in verschiedenen Variationen.

Der Forscher dieses Themas Dmitry Guk vom Institut für Staat und Recht der Russischen Akademie der Wissenschaften hat in einem seiner Artikel mindestens drei davon zitiert. Im ersten Fall wird eine Organisation, die keine echten kommerziellen Aktivitäten ausübt, als imaginärer Teilnehmer an einer Ausschreibung zur Durchführung eines staatlichen oder kommunalen Vertrags als Zwillingsgesellschaft eines mit Beamten verbundenen Unternehmens verwendet, die letztendlich einen Auftrag erhält. Die zweite Option - der Wettbewerb wird direkt nach einem Tag gewonnen, wonach das auf seinem Konto eingegangene Budget eingelöst wird und in eine unbekannte Richtung verschwindet.

Als Beispiel nennt Dmitry Guk die folgende Geschichte: In den Jahren 2003-2005 stahlen die Leiter eines der Forschungsinstitute des Verteidigungsministeriums mehr als 13 Millionen Rubel, indem sie fiktive Verträge über die Durchführung von Forschungsarbeiten mit Scheinhandelsfirmen ausstellten, und tatsächlich wurden diese Studien während ihrer offiziellen Öffnungszeiten von den wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts durchgeführt … Eine andere Möglichkeit, Fly-by-night zu nutzen, besteht darin, Schmiergelder von ihren Konten an korrupte Beamte zu zahlen. In diesem Fall ist dies eines der Elemente im Rahmen eines anderen Kürzungsschemas - die Überschätzung der Kosten der geleisteten Arbeit oder der erbrachten Dienstleistungen. Die unangemessene Differenz wird von der Firma, die das Gewinnspiel gewonnen hat, auf das Tageskonto überwiesen und dann in bar an den interessierten Beamten überwiesen.

Bei den Skandalen um das Kosmodrom Wostotschny waren natürlich Eintagsfirmen oder, wie sie von den Finanzbehörden auch genannt werden, "Motten" präsent.

Im Jahr 2015 stellten die Strafverfolgungsbehörden fest, dass die Höhe des Schadens aus der Auszahlung von Geldern durch Eintagesfirmen im Rahmen von Regierungsaufträgen für den Bau von Vostochny auf mindestens 400 Millionen Rubel geschätzt wurde.

In den letzten Jahren haben die Bemühungen des Managements der Bank of Russia, Banken zu liquidieren, die als Clearinghouse-Plattformen fungierten, dazu geführt, dass die Möglichkeiten, mit Fly-by-night-Firmen Haushaltsgelder zu stehlen, deutlich zurückgegangen sind. Wenn im Jahr 2009 fast zwei Drittel der registrierten russischen Unternehmen keine echten Aktivitäten ausführten, sank der Anteil der Briefkastenfirmen nach Angaben des Föderalen Steuerdienstes im vergangenen Jahr auf 7 % der Gesamtzahl aller Unternehmen. Das Volumen der illegalen Abhebungen von Geldern durch Bankkunden ging nach Angaben der Zentralbank im Zeitraum 2013-2018 um das 20-Fache zurück, und die Provision für die Auszahlung stieg von den vorherigen 1-2% auf 11-12%.

Atypische "Schematose"

Die oben angeführten Mechanismen der Haushaltsmittelveruntreuung sind sozusagen Routine – allgemein wiederholen sie sich in Hunderten von Korruptionsbekämpfungsfällen. Aber es gibt auch nicht standardmäßige Schemata, die darauf hindeuten, dass der Einfallsreichtum von Amtsträgern, die Bestechungsgelder annehmen, keine Grenzen kennt. Ein solches Beispiel ist ein mehrstufiger Betrug, der von einer Gruppe unter der Leitung von Alexei Kuznetsov, dem ehemaligen Finanzminister der Region Moskau, inszeniert wurde.

Wie die Untersuchung ergab, kauften Kuznetsov und seine Komplizen von 2005 bis 2008 die Rechte, Schulden von den Gemeinden der Region Moskau von den Wohnungs- und Kommunaldienstleistungsunternehmen in der Nähe von Moskau einzufordern, dann wurden diese Rechte an die Bank verkauft, die dies beantragte Zahlungen an die Gemeinden. Infolgedessen wurden dem Haushalt etwa 11 Milliarden Rubel gestohlen, die auf ausländische Konten überwiesen wurden. Darüber hinaus wurde Kuznetsov eine Unterschlagung in Höhe von 2 Milliarden Rubel vorgelegt. Der Ex-Beamte stimmte den Vorwürfen zu und wartet nun auf ein Gerichtsurteil.

Auch der ehemalige Chef der Republik Mari El, Leonid Markelov, hat einen sehr komplizierten Plan zur persönlichen Bereicherung auf Kosten des Budgets entwickelt. Grundlage für das wenige Tage nach seinem Rücktritt im April 2017 eröffnete Strafverfahren gegen ihn war der Erhalt von Bestechungsgeldern in Höhe von 235 Millionen Rubel. Und der Grund für die Bestechung war Markelovs Lobbyarbeit für die Interessen einer großen regionalen Geflügelfarm, die mit Haushaltszuschüssen in Höhe von 5 Milliarden Rubel ausgestattet wurde, um den Zinssatz für Investitionskredite abzubezahlen. Zusätzlich zu diesem schlauen Betrug wurde Markelov in ein so beliebtes Programm der Veruntreuung von Haushaltsgeldern wie der Beschäftigung von fiktiven Angestellten im öffentlichen Dienst verwickelt - seine Leibwächter erhielten als Spezialisten des Sekretariats des Leiters der Region.