Londongrad: Hat die "Säuberung" des "russischen" Vermögens begonnen?

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 16:01

Diesmal knallte die Falle komplett zu

Es drohte die Enteignung des Eigentums von Flüchtlingen aus Russland. In erster Linie ihre Bankkonten. Ich habe oft geschrieben, dass dieses Ereignis so unvermeidlich ist wie die Ankunft des Winters nach dem Sommer. Gleichzeitig verglich ich die riesige britische Küste mit einer Mausefalle für Oligarchen und kleinere Kleptomanen aus Russland. Aber der Beginn der "Stunde der Wahrheit" hat sich für sie durch die Verschärfung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland im vergangenen Jahr beschleunigt. Dies belegen viele Ereignisse der letzten zwei Monate.

Seit Ende Januar verlangen einige britische Banken von russischen Geschäftsleuten einen detaillierten Bericht über ihr Vermögen im Ausland und die Herkunft des Geldes. Der russische Geschäftsmann, Gründer von Euroset, Evgeny Chichvarkin, schrieb darüber auf seiner Facebook-Seite. „Vor einigen Tagen kam von unserer angesehenen und sehr großen britischen Bank ein Schreiben mit folgendem Inhalt: Sehr geehrter Herr Chichvarkin, im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland, machen Sie sich die Mühe zu erklären, woher Sie Ihr Geld haben, über welches Vermögen Sie verfügen.“, wie hoch ist Ihr Vermögen, wie sind Sie an diese Vermögenswerte gekommen, wie hoch sind Ihre Investitionen im Vereinigten Königreich, und so weiter … Soweit ich weiß, lautet die Anweisung der Bank - wenn etwas schief geht, Konten zu sperren."

Herr Chichvarkin erklärt in seinem Schreiben weiterhin selbstbewusst, dass er sich definitiv über die Herkunft seines Geldes Rechenschaft ablegen kann. Naiver Chichvarkin! Bereits im siebten Jahr seiner Emigration nach Londongrad verstand er noch immer nicht, wie die englische Mausefalle funktioniert. Denken Sie daran, dass Evgeny Chichvarkin Russland 2008 verließ – kurz nachdem bekannt wurde, dass Euroset an die Investmentgesellschaft ANN verkauft wurde, die vom russischen Finanzier Alexander Mamut kontrolliert wird. In Russland wurde Chichvarkin wegen Entführung und Erpressung auf die Fahndungsliste gesetzt, aber später wurde das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Notfalls leitet die Britin Themis selbst ein Strafverfahren ein, halbwegs aufgegeben. Und wenn das Geld des ehemaligen russischen Geschäftsmanns nicht beschlagnahmt wird, wird es ihn sicherlich einfrieren.

Anfang Februar begannen fast alle britischen Banken, die Legitimität der Einkünfte ihrer russischen Kunden zu überprüfen, und schickten ihnen massenweise Mahnschreiben. Banker bitten die Russen, zu erklären, wo und wie ihre Gelder eingegangen sind, die sich auf Konten bei britischen Banken befinden. Bankanwälte und Mitarbeiter von Kundendienstabteilungen erklären den Russen: Wenn keine stichhaltigen Beweise für die Rechtmäßigkeit des Einkommenseingangs vorgelegt werden, werden die Konten gesperrt, und dazu bedarf es nicht einmal einer gerichtlichen Entscheidung. Der Kontoinhaber kann jedoch nur die Gelder auf dem Konto „freigeben“und versuchen, sie außerhalb des Vereinigten Königreichs durch eine Gerichtsentscheidung abzuheben.

Natürlich sind Fälle des Einfrierens und sogar der Beschlagnahme von Geldern von Russen bei ausländischen Banken nicht so selten. Dies geschah aber bisher erst nach der Urteilsverkündung. Ein solcher Fall ist die Beschlagnahme der Gelder von neun Russen aus Irkutsk in Australien im vergangenen Jahr bei einer lokalen Bank (in der Stadt Gold Coast im australischen Bundesstaat Queensland). Nach Angaben des Bankenexperten waren sie in den Geldwäscheprozess verwickelt. Die ersten Konten wurden 2010 eröffnet. Der Saldo auf den Konten russischer Staatsbürger erhöhte sich unerwartet dank internationaler Überweisungen von acht ausländischen Unternehmen von Bankkonten in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Bis Dezember 2013 hatten die Russen 24 Konten eröffnet, die insgesamt rund 30 Millionen Dollar hielten. Die Ermittlungen und Gerichtsverhandlungen dauerten mehrere Monate. Britische Banken können nun auf solche rechtlichen Formalitäten verzichten.

Die Situation einiger Kontoinhaber bei den Banken von Londongrad wird dadurch verschärft, dass nun nicht nur die Rechtmäßigkeit der Geldherkunft überprüft wird, sondern auch die Verbindung des Kontoinhabers mit diesen natürlichen und juristischen Personen von der Russischen Föderation, die im Westen aufgrund von Wirtschaftssanktionen auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Gegebenenfalls kann jede Verbindung nachgewiesen werden, auch wenn der Kontoinhaber eidesstattlich schwört, ein ideologischer Kämpfer gegen das „Putin-Regime“zu sein.

Im vergangenen Monat wurde die erste Nachricht über einen konkreten Fall gemeldet, in dem eine westliche Bank Gelder von einem russischen Unternehmer beschlagnahmt hatte. Der Ölunternehmer erhielt von der Bank eine Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen zur rechtlichen Herkunft des Geldes, und zwar in englischer Sprache. Der Unternehmer legte Steuererklärungen, Bescheinigungen und eine Reihe anderer Dokumente vor, die die Rechtmäßigkeit des Erhalts von Geldern und die Tatsache der Zahlung von Steuern bestätigten. Die Übersetzung von Dokumenten und andere Gemeinkosten haben den Unternehmer einen hübschen Cent gekostet. Die Geschichte zog sich lange hin, sie verlangten immer mehr Informationen vom Russen, darunter auch persönliche Daten aus dem Schulalter.

Plötzlich argumentierten die Anwälte der Bank, dass die Siegel der Dokumente gefälscht sein könnten. Sie fanden eine Art Zweitdokument mit einem wirklich gefälschten Siegel, das angeblich vom Unternehmer bereitgestellt wurde. Dies war der Grund, alle anderen Dokumente für ungültig zu erklären. Die Argumente des Unternehmers, es mache für ihn keinen Sinn, Sekundärpapier zu fälschen, blieben wirkungslos. Alle verstanden sehr gut, dass dies eine reine Provokation war. Eine Provokation, die der Bank als Grundlage diente, 5 Millionen Dollar vom Konto des Unternehmers zu Gunsten des Staates und zu seinen Gunsten abzuschreiben, und das ohne Gerichtsbeschluss. Die Information vom 10. Februar dieses Jahres enthält entweder eine für unsere "Geld-Auswanderer" nicht sehr erfreuliche Schlussfolgerung oder einen Rat: "Laut den Anwälten würde sich das Gericht auch auf die Seite der Bank stellen, es hat sich also nicht einmal gelohnt" Geld für Rechtsstreitigkeiten." …

Die Leidenschaft für die russische Hauptstadt in London wird von den britischen Medien und Regierungsabteilungen weiter angeheizt. So kündigte der britische Außenminister Philip Hammond am 11. März die Möglichkeit an, "interessante Informationen" über die Vermögenswerte des engsten Kreises des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf britischem Territorium zu veröffentlichen, um den Druck auf Moskau zu erhöhen. Der Leiter des Auswärtigen Amtes stellte fest, dass die britischen Behörden einen solchen Schritt als einen der möglichen Wege betrachten, um durch strategische Kommunikation Druck auf Russland auszuüben.

„Wenn wir sagen, welche weiteren Schritte wir unternehmen können, um den Druck auf Russland zu erhöhen, kehren wir von Zeit zu Zeit zur strategischen Kommunikation zurück: Wie können wir uns an die Russen wenden und an diejenigen, deren Meinung über die Geschehnisse (in der Ukraine - V. K.) es versucht? Russland zu beeinflussen", erklärte der Chef des britischen Außenministeriums. Wenn wir den Begriff "strategische Kommunikation" in eine verständliche Sprache übersetzen, dann ist dies der Einfluss des offiziellen Londons auf die Offshore-Aristokratie russischer Herkunft, die das Instrument der Androhung der Beschlagnahme von Vermögenswerten in einer Offshore-Region namens "Londongrad" verwendet. Impact zielt darauf ab, strategische Ziele im aktuellen Kalten Krieg mit Moskau zu erreichen.

Am Tag der Ankündigung von Hammond veröffentlichte die Londoner Filiale der Deutschen Bank einen Bericht über das Ausmaß der russischen Investitionen in Großbritannien. Die Spezialisten der Abteilung führten eine Studie zur Zahlungsbilanzstatistik von Großbritannien und Russland durch. Sie kamen zu dem Schluss, dass in den letzten acht Jahren zig Milliarden Dollar "grauen" Kapitals aus Russland nach London geflossen sind. Einer der Autoren des Berichts, Oliver Harvey, sagte: „Seit 2006 wurden fast 133 Milliarden Dollar nach Großbritannien überwiesen. Seit 2010 beträgt die Zuflussrate etwa eineinhalb Milliarden Dollar pro Monat. Ein erheblicher Teil dieser Mittel landete auf dem Immobilienmarkt.“Der Fluss "grauen" Geldes aus Russland auf die Inseln von Foggy Albion nahm insbesondere zu, als 2010 in der Schweiz die Liquidation des Bankgeheimnisses begann. Die Schweiz ist kein Offshore-Banking für russische Kleptomanen mehr, sie wurde von Großbritannien abgelöst.

Dass der überwiegende Teil des Kapitals von Russland nach Großbritannien über „Schattenkanäle“geleitet wird, lässt sich aus der offiziellen Statistik der Russischen Föderation (Tabelle 1) ablesen. Laut Rosstat betrug das Volumen der angehäuften russischen Investitionen in Großbritannien zu Beginn des Jahres nur 9,1 Milliarden US-Dollar, was etwa 5 % aller im Ausland angesammelten russischen Vermögenswerte entsprach. Diese Zahlen "schlagen" keineswegs mit den Einschätzungen britischer Experten und den Einschätzungen der Deutschen Bank-Spezialisten. Tab. 1. Investitionen aus Russland im Ausland nach Ländern – Empfänger von Investitionen im Jahr 2013.

Das Bild ändert sich zwar deutlich, wenn wir bei der Bewertung der Kapitalströme nach Großbritannien nicht nur Großbritannien selbst, sondern auch die Britischen Jungferninseln (BVI) berücksichtigen. Diese Inseln sind die größten Offshore-Inseln der Weltwirtschaft, die unter der ziemlich strengen Aufsicht der Finanz- und Bankenbehörden von London stehen. Auf das Vereinigte Königreich und die BVO entfielen zusammen fast 70 Milliarden US-Dollar an kumulierten russischen Investitionen. Oder fast 2/5 aller ausländischen Vermögenswerte russischer Herkunft. Beachten Sie, dass die neuesten verfügbaren Daten von Rosstat ein Bild der kumulierten Auslandsinvestitionen zum 1. Januar 2013 vermitteln. Und im Frühjahr desselben Jahres gab es einen sehr ernsten "Überlauf" auf Offshores, und die Britischen Jungferninseln bekamen das meiste.

Es gab mächtige "Lecks" von Informationen über Kunden und Konten der BVI, und die wahren Kunden und Organisatoren der damaligen Operation wurden nicht bis zum Ende "herausgefunden" (Siehe: Valentin Katasonov. Pogrom of Offshore Companies oder Operation Offshore Leaks // FSK, 16.04.2013) … Was auch immer es war, aber Experten zufolge führte die Operation zur "Säuberung" der BVO dazu, dass sehr große Hauptstadt russischer Herkunft nach Londongrad umziehen musste. Und jetzt beginnt eine neue Serie der "Säuberung" russischer Vermögenswerte. Aber es scheint, dass die Falle dieses Mal komplett zugeschlagen ist. Es scheint, dass Wladimir Putin vor genau dieser Situation russische Geschäftsleute, Oligarchen und Beamte gewarnt hat, als er sagte: "Sie werden gefoltert, um zu rennen und den Staub zu schlucken". Einige haben diese Warnungen beherzigt, während andere weiterhin hartnäckig an die Unabhängigkeit der westlichen "Justiz" glauben, und jetzt könnten sie sich an einem gebrochenen Tal wiederfinden.

Valentin Katasonov